证券代码：002648证券简称：卫星化学公告编号：2025-042

卫星化学股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届

董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司

2025年度审计机构，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元

2024年（经审计）

审计业务收入25.63亿元业务收入

证券业务收入14.65亿元客户家数756家

2024年上市公司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元

审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和涉及主要行业零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪电已完结（天健会计师华仪电气、气2017年度、2019年度年报审事务所需在5%的范

东海证券、2024年3计机构，因华仪电气涉嫌财务造围内与华仪电气承担投资者

天健会计师月6日假，在后续证券虚假陈述诉讼案连带责任，天健会计事务所件中被列为共同被告，要求承担师事务所已按期履行连带赔偿责任判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受

到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施

32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

近三年签何时开始何时成为何时开始何时开始署或复核为本公司项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执上市公司提供审计师公司审计业审计报告服务情况

项目合伙人叶贤斌2008年2004年2008年2023年[注1]

签字注册会计师叶贤斌2008年2004年2008年2023年[注1]高丽2010年2008年2010年2021年[注2]

项目质量控制复核人涂蓬芳1997年2006年2013年2025年[注3]

注：1、2024年度，签署卫星化学、杭州柯林2023年度审计报告；2023年度，签署金道科技

2022年度审计报告；2022年度，签署杭汽轮、华旺科技、金道科技等上市公司2021年度审计

报告

2、2024年度，签署卫星化学、上海汽配2023年度审计报告；2023年度，签署卫星化学、五芳斋2022年度审计报告；2022年度，签署卫星化学2021年度审计报告

3、2024年度，签署中科亚创、花木易购2023年度审计报告；2023年度，签署中科亚创、花木易购2022年度审计报告；2022年度，签署中科亚创、花木易购2021年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人

民币170万元，其中财务审计报酬为人民币130万元、内部控制审计报酬为人民币

40万元。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计

师事务所协商确定2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：我们对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了

严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。我们一致同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2025年10月24日，公司第五届董事会第十二次会议以9票同意、0票反对、0

票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所担任公司2025年度审计机构，授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2025年度审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年第四季度会议决议；

3、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日