证券代码：002650证券简称：加加食品公告编号：2023-055

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会2023年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2023年

第九次会议于2023年12月18日以书面方式发出通知。

2、本次董事会于2023年12月18日下午16:00在长沙市开福区芙蓉中路一

段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室，以现场举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事5名，实际出席董事5名，出席会议的人数符合召开董

事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管

杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有

关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司

第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

经董事长提名，董事会审议表决，调整后的公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略委员会成员：周建文、姚禄仕、陶浩，周建文担任主任委员；

（2）审计委员会成员：姚禄仕、陶浩、莫文科，姚禄仕担任主任委员；

（3）提名委员会成员：陶浩、姚禄仕、周建文，陶浩担任主任委员；

（4）薪酬与考核委员会成员：姚禄仕、陶浩、周建文，姚禄仕担任主任委员。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

三、备查文件第五届董事会2023年第九次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司董事会

2023年12月18日