证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-033

加加食品集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。

2）网络投票时间：2026年5月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下

午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：公司董事长周建文先生。

6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共

137人，代表股份281032200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的25.3849%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共

135人，代表股份数11192000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

1.0109%。

1）现场会议出席情况出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数

269840200股，占公司股权登记日有表决权股份总数的24.3740%。

2）网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共135人，代表股份数11192000股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.0109%。

2.公司董事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》。

总体表决结果：同意278735050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1826%；反对2294950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8166%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的表决结果：同意8894850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4751%；反对2294950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5053%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。

该普通提案获得通过。

2.审议通过了《关于〈公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案〉的议案》。

关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计200股。

总体表决结果：同意278693750股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的99.1680%；反对2311550股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.8225%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0095%。

其中，中小股东的表决结果：同意8853750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1078%；反对2311550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6536%；弃权26700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2386%。

该普通提案获得通过。

3.审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。

总体表决结果：同意278718050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1766%；反对2311950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8227%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的表决结果：同意8877850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3232%；反对2311950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6572%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。

该普通提案获得通过。

4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

总体表决结果：同意278734650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1825%；反对2294950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.8166%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有

效表决权股份总数的0.0009%。

其中，同意8894450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4715%；反对2294950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.5053%；弃权2600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0232%。

该普通提案获得通过。

5.审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

关联股东周建文已回避表决，回避表决股份数共计200股。

总体表决结果：同意278515250股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的99.1045%；反对2514550股，占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.8948%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

其中，中小股东的表决结果：同意8675250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.5130%；反对2514550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4674%；弃权2200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0197%。

该普通提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（长沙）律师事务所彭荣律师、王深律师见证本次股东会，并出具了法律意见书；本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年年度股东会决议；

2.北京市君泽君（长沙）律师事务所关于公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司董事会

2026年5月18日