证券代码：002651股票名称：利君股份公告编号：2025-032

成都利君实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2025年9月26日14:00开始。

网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年9月26日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年9月26日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月26日（现场股东大会结束当日）

下午15：00。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。

3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长何亚民先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东824人，代表股份744137211股，占公司有表决权股份总数的72.0045％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份736414950股，占公司有表决权股份总数的71.2572％。通过网络投票的股东821人，代表股份7722261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东821人，代表股份

7722261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东

821人，代表股份7722261股，占公司有表决权股份总数的0.7472％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

（二）提案表决结果

议案1、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意743570411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9238％；反对372700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃

权194100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261％。

中小股东总表决情况：同意7155461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6602％；反对372700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8263％；弃权194100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5135％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

议案2、关于修订和制定公司部分管理制度的议案

该议案需逐项表决，具体表决结果如下：

2.01关于修订公司《股东会议事规则》的议案

总表决情况：同意739737750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4088％；反对4173861股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5609％；

弃权225600股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。

中小股东总表决情况：同意3322800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0288％；反对4173861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0497％；弃权225600股（其中，因未投票默认弃权27300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9214％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

2.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意739737150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4087％；反对4173061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5608％；

弃权227000股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：同意3322200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.0211％；反对4173061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0394％；弃权227000股（其中，因未投票默认弃权29500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9396％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

2.03关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案

总表决情况：同意739726450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4073％；反对4183461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5622％；

弃权227300股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。

中小股东总表决情况：同意3311500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.8825％；反对4183461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1740％；弃权227300股（其中，因未投票默认弃权30400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9434％。

2.04关于修订公司《累积投票制度》的议案

总表决情况：同意739182950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3342％；反对4717661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6340％；

弃权236600股（其中，因未投票默认弃权37500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318％。

中小股东总表决情况：同意2768000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8444％；反对4717661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0917％；弃权236600股（其中，因未投票默认弃权37500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0639％。

2.05关于修订公司《股东会网络投票管理制度》的议案总表决情况：同意739186950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3348％；反对4716261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6338％；

弃权234000股（其中，因未投票默认弃权36900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314％。

中小股东总表决情况：同意2772000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8962％；反对4716261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0736％；弃权234000股（其中，因未投票默认弃权36900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0302％。

2.06关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：同意742972011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.8434％；反对921000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1238％；弃

权244200股（其中，因未投票默认弃权48100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328％。

中小股东总表决情况：同意6557061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.9112％；反对921000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9266％；弃权244200股（其中，因未投票默认弃权48100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1623％。

2.07关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案

总表决情况：同意739167050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3321％；反对4724661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6349％；

弃权245500股（其中，因未投票默认弃权48400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330％。

中小股东总表决情况：同意2752100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6385％；反对4724661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1824％；弃权245500股（其中，因未投票默认弃权48400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1791％。

2.08关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：同意739699150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4036％；反对4177261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5614％；

弃权260800股（其中，因未投票默认弃权48400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350％。中小股东总表决情况：同意3284200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.5290％；反对4177261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0938％；弃权260800股（其中，因未投票默认弃权48400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3772％。

2.09关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意739712550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4054％；反对4173961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5609％；

弃权250700股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337％。

中小股东总表决情况：同意3297600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7025％；反对4173961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0510％；弃权250700股（其中，因未投票默认弃权49200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2465％。

2.10关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案

总表决情况：同意739495350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3762％；反对4177061股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5613％；

弃权464800股（其中，因未投票默认弃权263600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0625％。

中小股东总表决情况：同意3080400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8899％；反对4177061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0912％；弃权464800股（其中，因未投票默认弃权263600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0190％。

2.11关于修订公司《独立董事规则》的议案

总表决情况：同意739709650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4050％；反对4179361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5616％；

弃权248200股（其中，因未投票默认弃权50200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0334％。

中小股东总表决情况：同意3294700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.6650％；反对4179361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1210％；弃权248200股（其中，因未投票默认弃权50200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2141％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所方琪律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司2025年第一次临

时股东大会之法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025年9月27日