证券代码：002651证券简称：利君股份公告编号：2025-28

成都利君实业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第七次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2025年9月4日以通讯方式发出。

2、本次董事会会议于2025年9月10日上午10:00以通讯会议方式召开。

3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事9名，实际以通讯表决方式出

席会议的董事9名。

4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文

件的最新规定，同意对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》修订条款前后对照表及修订后的《公司章程》详见2025年9月11日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》；

鉴于《公司章程》的修订，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

子议案是否提交子议案名称表决结果序号股东大会

2.01关于修订公司《股东会议事规则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.03关于修订公司《募集资金专项管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.04关于修订公司《累积投票制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是2.05关于修订公司《股东会网络投票管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的

2.06同意9票，反对0票，弃权0票是

议案

2.07关于修订公司《提供财务资助管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.08关于修订公司《关联交易管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.09关于修订公司《对外担保管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.10关于修订公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.11关于修订公司《独立董事规则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票是

2.12关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.13关于修订公司《董事会薪酬委员会工作细则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.14关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.15关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.16关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.17关于修订公司《总经理工作细则》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.18关于修订公司《财务管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.19关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.20关于修订公司《内部审计制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.21关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.22关于修订公司《信息披露管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.23关于修订公司《对外投资管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.24关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.25关于修订公司《外部信息报送和使用管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

关于修订公司《董事会审计委员会年报工作规程》的议

2.26同意9票，反对0票，弃权0票否

案

2.27关于修订公司《独立董事年报工作制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.28同意9票，反对0票，弃权0票否

的议案关于修订公司《董事和高级管理人员持有和买卖本公司

2.29同意9票，反对0票，弃权0票否股票管理制度》的议案

2.30关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.31关于修订公司《舆情管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.32关于修订公司《风险投资管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

2.33关于修订公司《委托理财管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的

2.34同意9票，反对0票，弃权0票否

议案

2.35关于制定公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案同意9票，反对0票，弃权0票否

原《股东大会议事规则》修订后变更为《股东会议事规则》，原《股东大会网络投票管理制度》修订后变更为《股东会网络投票管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》修订后变更为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。部分修订的制度尚需提交股东大会审议通过后生效。

上述修订、制定管理制度具体内容详见2025年9月11日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见2025年9月11日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2025年9月11日