证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2026-34

成都利君实业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30 开始。

网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2026 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:259:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026 年 9 月 15 日（现场股东会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2026 年 9 月 15 日（现场股东会结束当日）下

午 15：00。

2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长何亚民先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 427 人，代表股份 743474982股，占公司有表决权股份总数的 71.9404%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 736416250 股，占公司有表决权股份总数的 71.2574%。通过网络投票的股东 423人，代表股份 7058732 股，占公司有表决权股份总数的 0.6830%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 424 人，代表股份

7060032 股，占公司有表决权股份总数的 0.6831%。其中：通过现场投票的中小股东

1人，代表股份 1300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小

股东 423 人，代表股份 7058732 股，占公司有表决权股份总数的 0.6830%。

（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

（一）会议表决方式

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。

（二）提案表决结果

审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》

同意公司以未来实施 2026 年半年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.28 元（含税），预计分配现金股利 28936880.00元（含税）。公司本次不送红股、不进行资本公积转增股本。

总表决情况：同意 743073932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9461%；反对 340100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权

60950 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0082%。

中小股东总表决情况：同意 6658982 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3194%；反对 340100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8173%；弃权 60950 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8633%。

三、律师出具的法律意见

北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

1、成都利君实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日