扬子新材:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002652证券简称：扬子新材公告编号：2026-014

苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料

股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度不进行利润分配的议案》非累积投票提案√《关于2026年度为全资子公司提供担保额度

4.00非累积投票提案√预计的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

5.00非累积投票提案√一的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00非累积投票提案√度>的议案》《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方

7.00非累积投票提案√案的议案》

8.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

2、以上提案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体相关内容详

见2026年4月24日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、以上提案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理

人凭本人身份证、授权委托书（详见附件2）及委托人股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面

委托书（详见附件2）办理参会登记手续；

（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在

2026年5月15日16:00前送达或发送电子邮件，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月15日（星期五）上午9:30-11:30，下午

13:30-16:00

3、登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材董秘办

4、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

5、会议联系人：周泽旭

6、联系电话：0512-68327201

7、通讯地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号扬子新材

8、邮政编码：215143

9、电子邮箱：ir@yzjnm.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362652”，投票简称为“扬子投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2苏州扬子江新型材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州扬子江新

型材料股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于2025年年度报告及摘要的议案》√

3.00《关于2025年度不进行利润分配的议案》√《关于2026年度为全资子公司提供担保额

4.00√度预计的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之