证券代码：002652证券简称：扬子新材公告编号：2025-033

苏州扬子江新型材料股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路88号扬子新材大会议室

（四）会议召集人：董事会

（五）会议主持人：董事长王梦冰

（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表105人，代表股份154611000股，

占公司有表决权股份总数的30.1937％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份153602800股，占公司有表决权股份总数的29.9968％。通过网络投票的股东103人，代表股份1008200股，占公司有表决权股份总数的0.1969％。2、参与本次会议表决的中小股东104人，代表股份1011000股，占公司有表决权股份总数的0.1974％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2800股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东

103人，代表股份1008200股，占公司有表决权股份总数的0.1969％。

（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意154370120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8442％；反对212780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1376％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0182％。

中小股东总表决情况：

同意770120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.1741％；反对212780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.0465％；弃权28100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7794％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，具体情况如下：

2.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意154373020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8461％；反对211780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1370％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意773020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.4609％；反对211780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的20.9476％；弃权26200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5915％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

2.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意154373020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8461％；反对221780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1434％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0105％。

中小股东总表决情况：

同意773020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.4609％；反对221780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9367％；弃权16200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6024％。

本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

2.03审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》

总表决情况：

同意154364420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8405％；反对221780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1434％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0160％。

中小股东总表决情况：同意764420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

75.6103％；反对221780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9367％；弃权24800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4530％。

2.04审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意154371720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8452％；反对221780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1434％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意771720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.3323％；反对221780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9367％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7310％。

2.05审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意154371720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8452％；反对221780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1434％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0113％。

中小股东总表决情况：

同意771720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

76.3323％；反对221780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9367％；弃权17500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7310％。

2.06审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

总表决情况：

同意154380720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对211780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1370％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

同意780720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

77.2226％；反对211780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的20.9476％；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8299％。

2.07审议通过了《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

总表决情况：

同意154380720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.8511％；反对221780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1434％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0055％。

中小股东总表决情况：

同意780720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

77.2226％；反对221780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的21.9367％；弃权8500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8408％。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）见证律师：李志强、赵怀亮

（三）结论性意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均

符合我国《公司法》《证券法》《股东会规则》《章程指引》等法律、法规、规

范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

五、备查文件1、苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所出具的公司2025年第一次临时股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日