证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2024-049

海思科医药集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第六次会议（以下简称“会议”）于2024年4月30日在位于成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号的四川海思科制药有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月25日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，以现场表决方式出席监事3人。会议由监事会主席孙涛先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN项目许可引进合作终止并计提减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关规

定的要求进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的

1有关规定，同意本次计提资产减值准备。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于利鲁唑口溶膜 EXSERVAN项目许可引进合作终止并计提减值准备的公告》。

二、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

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