证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-124

海思科医药集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 29 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2026 年 09 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2026 年 09 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会

议室(成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号)。

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

6、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

7、主持人：董事严庞科先生

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 423 人，代表股份 538944341 股，占公司有表决权股份总数的 47.2388％。其中通过现场投票的股东 5人，代表股份402244001 股，占公司有表决权股份总数的35.2570％；

通过网络投票的股东 418 人，代表股份 136700340 股，占公司有表决权股份总数的 11.9819％。

（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 421 人，代表股份 136878341 股，占公司有表决权股份总数的 11.9975％。其中通过现场投票的股东 3人，代表股份 178001 股，占公司有表决权股份总数的 0.0156％；

通过网络投票的股东 418 人，代表股份 136700340 股，占公司有表决权股份总数的 11.9819％。

（3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况 534202059 99.1201%《选举王俊民先生为公司第六届

1.01董事会非独立董事》 其中，中小股东当选

132136059 96.5354%

的表决情况

总表决情况 507134209 94.0977%《选举严庞科先生为公司第六届

1.02 当选董事会非独立董事》 其中，中小股东 105068209 76.7603%的表决情况

2.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况 535085351 99.2840%《选举岳琳女士为公司第六届董

2.01 当选事会独立董事》 其中，中小股东 133019351 97.1807%的表决情况

总表决情况 507081205 94.0879%《选举曹传德先生为公司第六届

2.02 其中，中小股东 当选董事会独立董事》 105015205 76.7216%的表决情况

总表决情况 507883158 94.2367%《选举许兵伦先生为公司第六届

2.03 其中，中小股东 当选董事会独立董事》 105817158 77.3075%的表决情况

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决提案名称

编码 类 股数 股数 股数 股数 结果

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股）《 关 于 与总 表 决 13938 99.99 0.00 0.00 39955

Sentivera 6500 5335

情况 2106 15% 47% 38% 0400公司签署一

3.00 通过

项临床前自 其中，中

13686 99.99 0.00 0.00

免资产授权 小 股 东 6500 5335 06506 14% 47% 39%

许可协议暨 的 表 决

关联交易的 情况议案》《关于回购 总 表 决 53639 99.99 0.00 0.00 2515

24466 5967

注销 2024 年 情况 8308 43% 46% 11% 600

限制性股票 其中，中

4.00 通过

激励计划部 小 股 东 13684 99.97 0.01 0.00

24466 5967 0

分限制性股 的 表 决 7908 78% 79% 44%票的议案》 情况

总 表 决 53893 99.99 0.00 0.00《关于变更 7800 4800 0情况 1741 77% 14% 09%公司注册资其中，中

5.00 本并修订<公 通过

小 股 东 13686 99.99 0.00 0.00

司章程>的议 7800 4800 0

的 表 决 5741 08% 57% 35%案》情况

1、上述提案均获得股东会投票表决通过。其中提案 5.00 作为特

别决议事项，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上通过。关联股东对提案 3.00 和 4.00 进行回避表决。

2、本次会议以累积投票方式选举王俊民先生、严庞科先生担任

公司第六届董事会非独立董事；以累积投票方式选举许兵伦先生、岳

琳女士、曹传德先生担任公司第六届董事会独立董事。任期自本次股东会决议通过之日起三年。

3、独立董事任职资格和独立性已经深交所备案无异议。第六届

董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所黄佳曼律师和庄丽琴律师见证了

本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员

均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9月 30 日

备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。