证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2026-062

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第四十次会议（以下简称“会议”）于2026年6月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月18日以专人送达方式发出。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于与 Nuvectis 签署 HSK42360 和 HSK39297授权许可协议的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

公司与美国 Nuvectis PharmaInc.（以下简称“Nuvectis”）于

近日签订独占许可协议（以下简称“许可协议”），授予 Nuvectis 在除大中华区域以外的全球范围内开发、生产和商业化 HSK42360 项目

（BRAF 抑制剂）的独家权利，以及在除大中华、东南亚及印度以外

区域的全球范围内开发、生产和商业化 HSK39297 项目（CFB 抑制剂）的独家权利。作为对外许可交易对价的一部分，公司将从 Nuvectis获得 HSK42360 和 HSK39297 项目的授权许可费（包括 4000 万美元的

1首付款和近期里程碑付款及最高14.21亿美元的额外里程碑付款）以及销售提成。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于与Nuvectis 签署 HSK42360 和 HSK39297 授权许可协议的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

二、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年6月23日

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