证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2025-079

海思科医药集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2025年6月18日14:00开始

2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2025年6月18日9:15至15:00期间的任意时间。

4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会

5、主持人：董事长王俊民先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规

范性文件和《公司章程》的规定。

17、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人79人，代表股份

472633959股，占公司有表决权股份总数的42.2026％。其中通过

现场投票的股东4人，代表股份402234200股，占公司有表决权股份总数的35.9164％；通过网络投票的股东75人，代表股份

70399759股，占公司有表决权股份总数的6.2862％。

（2）中小股东（指除公司董事及高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东78人，代表股份73083559股，占公司有表决权股份总数的6.5258％。其中通过现场投票的股东3人，代表股份2683800股，占公司有表决权股份总数的0.2396％；通过网络投票的股东75人，代表股份70399759股，占公司有表决权股份总数的6.2862％。

（3）公司部分董事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意472171343股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9021％；反对461516股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的0.0976％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

2中小股东总表决情况：

同意72620943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3670％；反对461516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6315％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0015％。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意472619925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9970％；反对12934股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0027％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意73069525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9808％；反对12934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0177％；弃权1100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0015％。

3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意467396049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.8918％；反对5237010股，占出席本次股东会有效表决权股份

总数的1.1080％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权100股），

3占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：

同意67845649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8330％；反对5237010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1658％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0012％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所黎晓慧律师和黄佳曼律师见证了

本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员

均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2025年6月19日

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