证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2026-118

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第四十八次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 14 日以专人送达方式发出。

会议由公司董事长王俊民先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。

会议应出席董事 5人，以通讯表决方式出席董事 5人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：4 票同意、0票弃权、0票反对。

董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

公司2024年限制性股票激励计划授予的1名激励对象王*因个人

原因离职不再符合激励条件，公司拟将上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 490000 股进行回购注销。

鉴于公司实施了 2024 年前三季度、2024 年度、2025 年度、2026

半年度权益分派，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2024 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。本次调整后，限制性股票回购价格由 13.955 元/股调整为 12.892 元/股。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次

会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0票反对。

议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

三、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0票反对。

董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，为本议案关联董事，已回避表决。

董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期

解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 5人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 1530000 股，占公司目前总股本的 0.1341%。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。

详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于

2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。