证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2026-017

海思科医药集团股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2026年2月12日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月9日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，以通讯表决方式出席董事5人。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于共同投资设立子公司暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对

关联董事王俊民先生回避表决，公司独立董事对该事项进行了事前审议。

公司拟与海利克斯（成都）医药科技有限公司（以下简称“海利克斯”）共同投资9700万元人民币设立子公司海思生物科技有限责

任公司（拟用名称，以工商登记为准，以下简称“海思生物”）其中公司投资8700万元人民币，占海思生物股权比例89.69%，海利克斯投资1000万元人民币，占海思生物股权比例10.31%；

1公司拟与海利克斯共同投资4850万元人民币设立子公司海思新元医药科技有限责任公司（拟用名称，以工商登记为准，以下简称“海思新元”）其中公司投资4350万元人民币，占海思新元股权比例89.69%，海利克斯投资500万元人民币，占海思新元股权比例

10.31%。

详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于共同投资设立子公司暨关联交易的公告》。

二、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年2月13日

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