海思科医药集团股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

第一章总则

第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战

略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本工作制度（下称"本制度"）。

第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。

第二章人员组成

第三条战略委员会委员由3名董事组成。

第四条战略委员会委员（包括一名主任委员）由董事会选举产生。

主任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主任委员。

第五条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本制度的规定补足委员人数。

第六条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应

当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。

第三章职责权限

1第七条战略委员会行使下列职权：

(一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

(二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；

(三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

(四)对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

(五)对以上事项的实施进行检查；

(六)董事会授权的其它事项。

第四章决策程序

第八条战略委员会决策程序为：

(一)战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的

前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

1、公司发展战略规划；

2、公司发展战略规划分解计划；

3、公司发展战略规划调整意见；

4、公司重大投资项目可行性研究报告；

5、公司战略规划实施评估报告。

(二)战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或

中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略委员会会议；

(三)战略委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；

2(四)若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出存在异议的，

应及时向战略委员会提出书面反馈意见。

第五章议事规则

第九条战略委员会委员可以提议召开会议，主任委员于收到提议后

10日内召集会议。主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。战略委

员会每一委员有1票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；也可以采取通讯表决的方式召开。

第十二条董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司

其他董事、高级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列

席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。

第十三条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公

开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第十四条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因

故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十五条战略委员会委员与审议的事项存在关联关系时，战略委员会应将该事项提交董事会审议。

第十六条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。

第十七条战略委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员

3应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。保存

期限不低于10年。

第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第六章附则

第十九条在本制度中，“以上”包括本数，“低于”不包括本数。

第二十条本制度由董事会审议通过后生效，修改时亦同。

第二十一条本制度未明确事项或者本制度有关规定与国家法律、行

政法规等有关规定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。

第二十二条本制度的解释权属于公司董事会。

海思科医药集团股份有限公司董事会

二○二五年四月

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