证券代码：002653证券简称：海思科公告编号：2026-046

海思科医药集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开

2025年年度股东会通知的公告》。

公司于2026年4月24日收到控股股东及实际控制人王俊民先生

《关于提请董事会增加2025年年度股东会临时提案的函》，提出增加临时议案《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜有效期的议案》。上述议案已

经第五届董事会第三十八次会议审议通过，尚需股东会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经核查，王俊民先生现直接持有本公司35.68%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交所股票上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，为了提高股东会审议效率，公司董事会决定将上述临时提案提交公司

2025年年度股东会审议。

1除增加议案外，公司于2026年4月13日在巨潮资讯网等公司指

定信息披露媒体上刊登的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》

列明的其他事项不变，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月6日14:00开始;

（2）网络投票时间：2026年5月6日，其中通过深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月6日9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代2理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会议室（成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

2.00《2025年度财务报告》非累积投票提案√

3.00《2025年年度报告》及其摘要非累积投票提案√

4.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于董事及高级管理人员2026年薪酬

5.00非累积投票提案√方案的议案》《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理

6.00非累积投票提案√制度>的议案》《关于2025年度利润分配方案及2026年

7.00非累积投票提案√中期分红规划的议案》《关于与 AbbVie 签署 Nav1.8 抑制剂授权

8.00非累积投票提案√许可协议的议案》《关于延长公司2025年度向特定对象发

9.00非累积投票提案√行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全

10.00 权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关 非累积投票提案 √事宜有效期的议案》

32、上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议、第五届董

事会第三十八次会议审议通过，其中议案五涉及全体董事及高级管理人员，关联股东将回避表决。详见公司于2026年4月13日、2026年4月27日刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相关公告。

3、本次会议审议的全部议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

此外，公司独立董事将在本次股东会就2025年工作情况进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；委托

代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人

出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函、电子邮件或传

真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月29日（9:30—11:30、13:30—15:30）。

3、登记地点：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路136

4号。

4、联系方式

（1）联系人：郭艳

（2）电话：028－67250551

（3）传真：028－67250553

（4）电子邮箱：haisco@haisco.com

（5）联系地址：成都市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路

136号。

（6）邮编：611130

5、谢绝未在上述指定登记时间内按照上述指定登记方式登记的股东（或代理人）参加现场会议。

6、本次股东会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

5附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362653”，投票简称为“海思投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月06日的交易时间，即当日9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月06日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

63、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2：

海思科医药集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席海思科医药集团股份有限公司于2026年05月06日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《2025年度财务报告》√

3.00《2025年年度报告》及其摘要√

4.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》√

5.00《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》√

6.00《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

7.00《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》√

8.00 《关于与 AbbVie 签署 Nav1.8 抑制剂授权许可协议的议案》 √《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议

9.00√有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对

10.00√象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人持股数：委托人股票账户：

受托人签名：受托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

有效期限：自签署日至本次股东会结束

注：1、说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能

8表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖公章。

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