证券代码:002654证券简称:万润科技公告编号:2024-013号
深圳万润科技股份有限公司
关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将该分配预案的专项说明公告如下:
一、2023年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)0600056
号《2023年度审计报告》确认,公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润45249836.95元,母公司实现净利润-36245058.87元。截至2023年12月31日,公司合并报表中可供股东分配的利润为-1057838855.84元,母公司报表中可供股东分配的利润为-1134574967.55元。
公司董事会审议并同意2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2023年度不分配利润的原因
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定,公司不满足规定的利润分配条件,故2023年度不进行利润分配。
公司将坚定执行“十四五”发展战略,大力发展以 LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”,培育和发展综合能源服务“副产业”,构建代表新质生产力的“一主一副”新发展格局;坚持以做优存量、拓展增量为
基本方针,通过“一投二转三发展”、产业与资本双轮驱动、资源共享协同整合,实现新旧产业动能转换和高质量发展,增强核心竞争力,扩大收入规模,提升盈利水平,改善经营业绩,达到利润分配条件,回报广大投资者。
三、监事会意见
1经核查,监事会认为:公司提出的2023年度利润分配预案符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议;
2、第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
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