证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2026-022号

深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年4月22日以邮件方式发出。会议于2026年4月28日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事陈华军以通讯表决方式出席，其他董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体高级管理人员列席了会议，副总裁刘源以通讯方式列席，其他高级管理人员以现场方式列席。

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

《2026年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2026年4月29日