深圳万润科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议

深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门

会议第五次会议于2025年10月30日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室及武汉第二总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年10月27日以邮件结合微信方式送达各位独立董事。

本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，其中：独立董事童乔凌、王东石以现场表决方式出席会议，独立董事蔡瑜以通讯表决方式出席会议。

经推举，会议由独立董事王东石主持，副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席会议。

会议召开符合有关法律法规、规则指引和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》全体独立董事一致认为：我们已事先对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方

面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的相关资格，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。全体独立董事一致同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，审计费用为人民币133万元，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交董事会、股东会审议。

独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石

2025年10月30日