证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-001

共达电声股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:00-16:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月6日上

午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月6日上午

9:15至下午15:00。

2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室3、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、主持人：董事长梁龙先生

5、投票方式：现场投票与网络投票

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东344人，代表股份51851623股，占公司有表决权股份总数的14.2892%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份47458515股，占公司有表决权股份总数的13.0785%。通过网络投票的股东334人，代表股份4393108股，占公司有表决权股份总数的1.2106%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东340人，代表股份4329208股，占公司有表决权股份总数的1.1930%。

其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份226100股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。通过网络投票的中小股东333人，代表股份4103108股，占公司有表决权股份总数的1.1307%。

公司董事、高级管理人员出席了会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过以下议案：

1、《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

关联股东无锡韦感半导体有限公司（持有公司股份46848015股）回避表决。

总表决情况：

同意4372908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.3951%；反对

524700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4864%；弃权106000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

2.1185%。

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中小股东总表决情况：

同意3698508股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

85.4315%；反对524700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.1200%；弃权106000股（其中，因未投票默认弃权1900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.4485%。

表决结果：通过。

2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

总表决情况：

同意51304723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9453%；反对489700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9444%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1103%。

中小股东总表决情况：

同意3782308股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

87.3672%；反对489700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3115%；弃权57200股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3213%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、《关于制定及修订公司部分制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意51269023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8764%；反对520400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0036%；弃权62200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1200%。

中小股东总表决情况：

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同意3746608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.5426%；反对520400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.0207%；弃权62200股（其中，因未投票默认弃权9000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.4368%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.02《董事会议事规则》

总表决情况：

同意51253123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8457%；反对537100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0358%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1184%。

中小股东总表决情况：

同意3730708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.1753%；反对537100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.4064%；弃权61400股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.4183%。

表决结果：本议案获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.03《会计师事务所选聘制度》

总表决情况：

同意51286423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9100%；反对503900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9718%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1182%。

中小股东总表决情况：

同意3764008股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

4证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-001

86.9445%；反对503900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.6395%；弃权61300股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.4160%。

表决结果：通过。

3.04《对外投资制度》

总表决情况：

同意51258123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8554%；反对515300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9938%；弃权78200股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1508%。

中小股东总表决情况：

同意3735708股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.2908%；反对515300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.9029%；弃权78200股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.8063%。

表决结果：通过。

4、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：

同意51268223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8749%；反对524900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0123%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1128%。

中小股东总表决情况：

同意3745808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.5241%；反对524900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

12.1246%；弃权58500股（其中，因未投票默认弃权5200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的1.3513%。

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表决结果：通过，陆正杨当选为公司第六届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见：

北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表

决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、共达电声股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年第一次临时

股东会的法律意见书。

特此公告。

共达电声股份有限公司

二〇二六年一月七日

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