证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029

共达电声股份有限公司

关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议审议通过了

《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月15日（星期五）下午14:00以现场与网络相结合的方式召开公司2025年度股东会。

2026年4月27日，公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日，公司收到控股股东无锡韦感半导体有限公司（以下简称“无锡韦感”）出具的《关于增加共达电声股份有限公司2025年度股东会临时议案的函》，从提高公司决策效率的角度考虑，提出以临时提案的方式，将《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》提交公司2025年度股东会一并审议。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，单独或合计持有公司

1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会

应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至2026年4月

27日，无锡韦感持有公司股份27848015股，占公司总股本7.65%。无锡韦感符合临时

提案的主体资格，临时提案内容属于股东会职权范围，该提案的提出程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

根据以上情况，现将公司2025年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）由于本次股东会审议的议案涉及需要关联股东回避表决的议案，因此在审议相

关议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管理有限公司应予以回避表决，详见《共达电声股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-009）《共达电声股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告》（2026-028），

同时上述股东不接受其他股东进行委托投票。

（3）公司董事、高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度报告（全文及摘要）》非累积投票提案√

2.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√

3.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》非累积投票提案√

7.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》非累积投票提案√

8.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》非累积投票提案√

9.00《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》非累积投票提案√

10.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》非累积投票提案√

11.00《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》非累积投票提案√

12.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》非累积投票提案√《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及

13.00非累积投票提案√其摘要的议案》《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管

14.00非累积投票提案√理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股票

15.00非累积投票提案√期权激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体详见公司登载于指定媒体《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

上述议案10、11、13、14、15应当经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人

股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定

代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029

人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

5、登记时间：2026年5月11日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

6、联系方式：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、联系人及电子邮箱：

宋颖女士：gettop@gettopacoustic.com

9、本次股东会不接受会议当天现场登记

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届董事会第十九次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第十三次会议决议；

4、公司第六届董事会审计委员会第十四次会议决议；

5、公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议；

6、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

7、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

8、公司第六届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；

9、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

共达电声股份有限公司董事会证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029

2026年4月28日

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029附件2共达电声股份有限公司2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席共达电声股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度报告（全文及摘要）》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》√

4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

5.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于2026年度对外担保额度预计的议案》√

7.00《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

8.00《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》√

9.00《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》√

10.00《关于修改<公司章程>部分条款的议案》√

11.00《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》√

12.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》√13.00《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>√及其摘要的议案》14.00《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管√理办法>的议案》15.00《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股√票期权激励计划相关事宜的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：证券代码：002655证券简称：共达电声公告编号：2026-029（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：