关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2026-007

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月2日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年2月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月26日

7、出席对象：

（1）截至2026年1月26日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）

（2）本公司第六届董事及高级管理人员。

（3）见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 23号 A1栋 14层会议室关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于修改<公司章程>的议案》非累积投票提案√2.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>非累积投票提案√的议案》

3.00《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》非累积投票提案√4.00《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置非累积投票提案√的自有资金委托理财的议案》5.00《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议非累积投票提案√案》6.00《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨非累积投票提案√关联交易的议案》7.00《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并非累积投票提案√相互提供担保的议案》

8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》非累积投票提案√

9.00《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》非累积投票提案√

2、上述提案已于2026年1月14日经第六届董事会第二十六次会议审议通过。内容详

见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。

3、以上议案1、6、7必须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年1月30日（9:00—11:0014:00—16:00）

（二）登记方式：

股东可以现场登记，或用邮件、信函等方式登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形）、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。关于召开2026年第一次临时股东会的通知自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。

（三）会议联系方式：

广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23号 A1栋 14层公司证券部

联系人：郭颖桦

电话：020-32250505

邮箱：investor@modernavenue.com收件地址：广东省广州市黄埔区科学城光谱中路 23号 A1栋 14层公司证券部（邮政编码：510663）

本次股东会会期一天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2026年1月16日关于召开2026年第一次临时股东会的通知

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362656”，投票简称为“摩登投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年2月2日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。关于召开2026年第一次临时股东会的通知附件2摩登大道时尚集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席摩登大道时尚集团股份有

限公司于2026年2月2日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于修改<公司章程>的议案》√2.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》

3.00《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》√4.00《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自√有资金委托理财的议案》5.00《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议√案》6.00《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联√交易的议案》7.00《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互√提供担保的议案》

8.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

9.00《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：