关于修改《公司章程》的公告

证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2026-002

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开

了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次事项仍需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施。待股东会审议批准之后，需修订《公司章程》相应条款如下：

序号原章程条款本次修改后的章程条款

第一百三十一条董事会应当建立严格的审第一百三十一条董事会应当建立严格的审

查制度和决策程序，在本章程范围内及股东查制度和决策程序，在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权，超过董事会职会决议授权范围内行使职权，超过董事会职权的，应当报股东会批准。权的，应当报股东会批准。

董事会有权决定下列事项：董事会有权决定下列事项：

（一）符合以下标准的投资事项：（一）符合以下标准的投资事项：

1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一

经审计总资产的10%以上但低于50%，该交易期经审计总资产的10%以上但低于50%，该交涉及的资产总额同时存在账面值和评估值易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度2、交易标的（如股权）在最近一个会计年

相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计

度经审计营业收入的10%以上但低于50％，年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金且绝对金额超过一千万元但不超过五千万额超过一千万元；

元；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年

3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度度相关的净利润占上市公司最近一个会计年

相关的净利润占上市公司最近一个会计年度度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超经审计净利润的10%以上但低于50％，且绝过一百万元；

对金额超过一百万元但不超过五百万元；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占占上市公司最近一期经审计净资产的10%以

上市公司最近一期经审计净资产的10%以上上，且绝对金额超过一千万元；

但低于50％，且绝对金额超过一千万元但不5、交易产生的利润占上市公司最近一个会

1/2关于修改《公司章程》的公告

序号原章程条款本次修改后的章程条款

超过五千万元；计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金

5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计额超过一百万元；

年度经审计净利润的10%以上但低于50％，6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占且绝对金额超过一百万元但不超过五百万公司最近一期经审计净资产的10%以上，且元；绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产

6、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公净额同时存在账面值和评估值的，以较高者

司最近一期经审计净资产的10%以上但低于为准；

50%，且绝对金额超过一千万元但不超过五千7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面审议的其他重大投资事项。

值和评估值的，以较高者为准；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其

7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会审绝对值计算。

议的其他重大投资事项。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

待股东会审议批准本次修订《公司章程》的事项之后，董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会

2026年1月16日