中科金财:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002657证券简称：中科金财公告编号：2023-036

北京中科金财科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年9月20日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2023年9月15日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》。

会议同意公司以自有资金人民币20000万元投资设立全资子公司中科智

算有限责任公司（以工商机关核准为准），并授权管理层签署和执行相关文件。

《北京中科金财科技股份有限公司关于拟设立全资子公司的公告》详见

2023 年 9 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

会议同意公司注册资本由337576686股变更为340089032股，并同时对《公司章程》相应条款进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。

修订内容具体如下：

修订前：第六条公司注册资本为人民币337576686元。修订后：第六条公司注册资本为人民币340089032元。

《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》具体内容详见2023年9月

21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。