证券代码：002657证券简称：中科金财公告编号：2026-016

北京中科金财科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）于2026年5月20日（星期三）下午14:00在北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层会议室召开。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25、

9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15—下午15:00。本次股东会由公司董事会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2.参加本次股东会的股东及股东授权代表共311人，代表股份38141135股，

占上市公司总股份的11.2163%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为34670187股，占上市公司总股份的10.1956%；参加网络投票的股东为307人，其所持有表决权的股份总数为3470948股，占上市公司总股份的1.0207%。3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请股东会审议的各项议案进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.关于审议2025年度董事会工作报告的议案

同意37904935股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3807%；

反对222200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5826%；

弃权14000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0367%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7016484股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7433%；

反对222200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0637%；

弃权14000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1930%。

2.关于审议2025年年度报告及其摘要的议案

同意37908335股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3896%；

反对217800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5710%；

弃权15000股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0393%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7019884股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7902%；

反对217800股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0030%；

弃权15000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2068%。

3.关于审议2025年度决算报告的议案

同意37905435股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3820%；

反对220200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5773%；

弃权15500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0406%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7016984股，占出席会议的中小股东所持股份的96.7502%；

反对220200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0361%；

弃权15500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2137%。4.关于审议2025年度利润分配方案的议案同意37859915股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.2627%；

反对265820股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.6969%；

弃权15400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0404%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意6971464股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1225%；

反对265820股，占出席会议的中小股东所持股份的3.6651%；

弃权15400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2123%。

5.关于审议2026年度信贷计划的议案

同意37817715股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1520%；

反对289720股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7596%；

弃权33700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0884%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意6929264股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5407%；

反对289720股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9947%；

弃权33700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4647%。

6.关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案

同意37832115股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1898%；

反对291820股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7651%；

弃权17200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0451%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意6943664股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7392%；

反对291820股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0236%；

弃权17200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2372%。

7.关于审议年度担保额度的议案

同意37829115股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1819%；

反对293920股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7706%；

弃权18100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0475%。

其中，中小投资者表决结果为：同意6940664股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6979%；

反对293920股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0526%；

弃权18100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2496%。

8.关于回购注销部分限制性股票的议案

同意37898235股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3632%；

反对202800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5317%；

弃权40100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.1051%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7009784股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6509%；

反对202800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7962%；

弃权40100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5529%。

9.关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案

同意37895935股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3571%；

反对227700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5970%；

弃权17500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0459%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7007484股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6192%；

反对227700股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1395%；

弃权17500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2413%。

10.关于审议拟续聘会计师事务所的议案

同意37897715股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3618%；

反对227500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.5965%；

弃权15920股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0417%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意7009264股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6437%；

反对227500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1368%；

弃权15920股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2195%。

11.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意37879315股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.3135%；反对243420股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.6382%；

弃权18400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0482%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意6990864股，占出席会议的中小股东所持股份的96.3900%；

反对243420股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3563%；

弃权18400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2537%。

12.关于审议2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

同意6976464股，占出席会议股东所代表有效表决股份的96.1915%；

反对259420股，占出席会议股东所代表有效表决股份的3.5769%；

弃权16800股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.2316%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意6976464股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1915%；

反对259420股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5769%；

弃权16800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2316%。

13.关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案

表决结果：

同意37814815股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.1444%；

反对299920股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.7863%；

弃权26400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0692%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意6926364股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5007%；

反对299920股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1353%；

弃权26400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3640%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：曾国林、赖元超

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人

资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

2．北京德恒律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2026年5月21日