证券代码：002658证券简称：雪迪龙公告编号：2025-043

北京雪迪龙科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间:2025年9月9日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年9月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间：2025年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司第五届董事会

5、主持人：董事长敖小强先生

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会的股东及股东代表共369人，代表股份数量为37337.9709万股，占公司有表决权股份总数的59.1844%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表10人，代表股份数量为37037.2660万股，占公司有表决权股份总数的

58.7077%；参加网络投票的股东为359人，代表股份数量为300.7049万股，占

公司有表决权股份总数的0.4766%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者

1共计364人，代表股份数量为390.8809万股，占公司有表决权股份总数的0.6196%。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上

市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高级管理人员和康达律师事务所见证律师通过现场或远程

视频的方式出席了本次会议。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京雪迪龙科技股份有限公司章程》等规定。

三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）

1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

表决结果：

同意37179.6689万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5760%；

反对146.6020万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3926%；

弃权11.7000万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0313%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意232.5789万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的59.5012%；

反对146.6020万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.5055%；

弃权11.7000万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

2.9932%。

2、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：

同意37177.3989万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5699%；

反对148.0720万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3966%；

2弃权12.5000万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的0.0335%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意230.3089万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.9205%；

反对148.0720万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.8816%；

弃权12.5000万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.1979%。

3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：

同意37177.4989万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5702%；

反对148.2720万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3971%；

弃权12.2000万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0327%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意230.4089万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.9461%；

反对148.2720万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.9328%；

弃权12.2000万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.1212%。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：

同意37177.3589万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5698%；

反对148.2020万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3969%；

3弃权12.4100万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的0.0332%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意230.2689万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.9102%；

反对148.2020万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.9149%；

弃权12.4100万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.1749%。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：

同意37177.5289万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5703%；

反对147.9220万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3962%；

弃权12.5200万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0335%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意230.4389万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.9537%；

反对147.9220万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.8432%；

弃权12.5200万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.2030%。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：

同意37176.8689万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5685%；

反对148.0520万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3965%；

4弃权13.0500万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的0.0350%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意229.7789万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的58.7849%；

反对148.0520万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.8765%；

弃权13.0500万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.3386%。

7、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

表决结果：

同意37177.7489万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.5709%；

反对147.1620万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3941%；

弃权13.0600万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0350%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意230.6589万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的59.0100%；

反对147.1620万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

37.6488%；

弃权13.0600万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

3.3412%。

8、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》；

表决结果：

同意37246.5189万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7551%；

5反对81.9520万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数

的0.2195%；

弃权9.5000万股，占出席股东会股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0254%。

其中，中小投资者表决情况：

中小投资者同意299.4289万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的76.6036%；

反对81.9520万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

20.9660%；

弃权9.5000万股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的

2.4304%。

上述议案均经本次股东会审议通过，其中议案1已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师参会见证了本次股东会，并出具了法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、北京雪迪龙科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议；

2、北京市康达律师事务所关于北京雪迪龙科技股份有限公司2025年第一次

临时股东会的法律意见书。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日

6