证券代码：002658证券简称：雪迪龙公告编号：2026-018

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月17日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年04月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2026年4月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股

股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司的董事和高级管理人员。

（3）股东会见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市昌平区高新三街3号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《2025年度董事会工作报告》非累积投票提案√《关于2025年年度报告全文及其摘要的

2.00非累积投票提案√议案》

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于2025年度利润分配方案的议案》非累积投票提案√《关于续聘北京德皓国际会计师事务所

5.00（特殊普通合伙）为公司2026年度审计非累积投票提案√机构的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年

6.00非累积投票提案√度薪酬方案的议案》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核

7.00非累积投票提案√管理制度（2026年修订）》《关于为全资子公司香港雪迪龙及环境

8.00能源申请银行授信额度提供担保的议非累积投票提案√案》

2、本次会议上第五届董事会独立董事潘嵩先生、王辉先生、田贺忠先生将分别做

2025年度述职报告。

3、本次会议审议事项时关联股东回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

4、本次会议审议议案的披露情况

本次股东会审议的议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026年 3月 27日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

（注：中小投资者是指除以下股东之外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管

理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月15日上午9:00-11:00，下午13:30-17:00

2、登记地点：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明

进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代

理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身

份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以收到的邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系方式

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

联系人：杨媛媛

电话：010-80735666

传真：010-80735666

电子邮箱：zqb@chsdl.com

地址：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室

邮编：102206

本次股东会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

2、公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

2026年03月27日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362658”，投票简称为“雪迪投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-

15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月17日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

北京雪迪龙科技股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京雪迪龙科技股份有限

公司于2026年04月17日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度董事会工作报告》√

2.00《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》√

3.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于2025年度利润分配方案的议案》√《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普

5.00√通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬

6.00√方案的议案》《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度

7.00√

（2026年修订）》《关于为全资子公司香港雪迪龙及环境能源申请

8.00√银行授信额度提供担保的议案》

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：