证券代码：002659证券简称：凯文教育公告编号：2025-014

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会名称：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王腾先生

4、股权登记日：2025年5月12日

5、会议召开时间：

（1）现场召开时间为：2025年5月16日15:30开始；

（2）网络投票时间：2025年5月16日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月

16日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的

时间为：2025年5月16日9:15—15:00。

6、会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）

5号楼15层公司会议室；

7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东119人，代表股份237797796股，占公司有表决权股份总数的39.7469%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份182484194股，占公司有表决权股份总数的30.5015%。

通过网络投票的股东116人，代表股份55313602股，占公司有表决权股份总数的9.2454%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份58313702股，占公司有表决权股份总数的9.7469%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3000100股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。

通过网络投票的中小股东116人，代表股份55313602股，占公司有表决权股份总数的9.2454%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案：

提案1.002024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意236665794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5240%；反对1065402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480%；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意57181700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.0588%；反对1065402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.8270%；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

本议案审议通过。

提案2.002024年度监事会工作报告总表决情况：

同意236582294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4889%；反对1065402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4480%；弃权150100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0631%。

中小股东总表决情况：

同意57098200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

97.9156%；反对1065402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.8270%；弃权150100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.2574%。

本议案审议通过。

提案3.002024年度财务决算报告

总表决情况：

同意236760494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5638%；反对871202股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3664%；弃权166100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0698%。

中小股东总表决情况：

同意57276400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.2212%；反对871202股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.4940%；弃权166100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.2848%。

本议案审议通过。

提案4.002024年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意236769294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5675%；反对862402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3627%；弃权166100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0698%。

中小股东总表决情况：同意57285200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.2363%；反对862402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.4789%；弃权166100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.2848%。

本议案审议通过。

提案5.002024年度利润分配预案

总表决情况：

同意236525794股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4651%；反对1205402股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.5069%；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0280%。

中小股东总表决情况：

同意57041700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

97.8187%；反对1205402股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

2.0671%；弃权66600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.1142%。

本议案审议通过。

提案6.002024年度内部控制自我评价报告

总表决情况：

同意236766694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5664%；反对881002股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3705%；弃权150100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0631%。

中小股东总表决情况：

同意57282600股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

98.2318%；反对881002股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.5108%；弃权150100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.2574%。

本议案审议通过。

提案7.00关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案总表决情况：

同意236523894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4643%；反对1121602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4717%；弃权152300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0640%。

中小股东总表决情况：

同意57039800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

97.8154%；反对1121602股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

1.9234%；弃权152300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.2612%。

本议案审议通过。

提案8.00关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

总表决情况：

同意234883294股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.7744%；反对2901602股，占出席本次会议有效表决权股份总数的1.2202%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的

0.0054%。

中小股东总表决情况：

同意55399200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

95.0020%；反对2901602股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

4.9758%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中

小股东有效表决权股份总数的0.0221%。

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、徐旭敏律师现场出席并见证了

本次股东大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

详见公司于 2025 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度股东大会法律意见书》。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会

2025年5月17日