证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-019
茂硕电源科技股份有限公司
第六届董事会2024年第1次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第1次定期会议通知及会议资料已于2024年3月18日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年3月28日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
公司全体董事和高级管理人员对2023年度报告做出了保证报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2023年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
2、审议通过《2023年度董事会工作报告》详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。此外，各位现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2023年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2024年3月30日刊登在巨潮资讯网
1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-019（www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
3、审议通过《2023年度总经理工作报告》（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
截止2023年12月31日，公司资产总额180223.04万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为126489.78万元，2023年度实现营业收入132867.04万元，实现利润总额7449.75万元，实现归属于上市公司股东的净利润7656.52万元。上述财务指标已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润7656.52万元，截止2023年12月31日合并报表未分配利润为18593.89万元。2023年度母公司实现净利润5815.68万元，截止2023年12月31日母公司未分配利润为8079.76万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）及《公司章程》等规定，上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截止2023年12月31日公司实际可供分配利润为8079.76万元。
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基于公司2023年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定
2023年度利润分配预案：以公司2023年12月31日的总股本356626019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金3566.26万元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
该预案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）7、逐项审议《关于公司<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
7.01审议《关于<不在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案>的议案》
不在公司兼任其他职务的非独立董事，未在公司领取薪酬。
董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
7.02审议《关于<在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案>的议案》
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2023年度确定合计薪酬总额为人民币285.85万元；2024年度税前报酬总额预计为人民币300万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。
董事顾永德、楚长征回避表决。
（表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）
7.03审议《关于<独立董事2024年度薪酬方案>的议案》
2023年度每位独立董事津贴为人民币10万/年，确认合计津贴总额为人民
币40万元；2024年度每位独立董事津贴为12万/年。
独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力回避表决。
（表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）
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7.04审议《关于<监事2023年度薪酬方案>的议案》
2023年度确定监事合计薪酬总额为人民币99.63万元，监事会主席未在公
司领取薪酬；2024年度税前报酬总额预计为人民币53万元绩效奖金与个人
考核评价相挂钩，具体根据考核结果核算。
其中，监事会主席蔡科辛为股东代表监事，未在公司领取薪酬；基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。
（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）
7.05审议《关于<公司高级管理人员2023年度薪酬方案>的议案》
根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2023年度确定公司高级管理人员（董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中，此处不重复纳入）合计薪酬总额为人民币470.02万元；2024年度税前报酬总额预计为人民币600万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。
基于谨慎，董事兼任高级管理人员顾永德、楚长征回避表决。
（表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票）本议案中的子议案7.01至7.04尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。
4证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-019
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
本议案中尚需提交股东大会审议。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）
14、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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茂硕电源科技股份有限公司董事会
2024年3月29日
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