茂硕电源:2023年度股东大会决议的公告

证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-030

茂硕电源科技股份有限公司

2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月23日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月

23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年4月17日（星期三）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张欣女士

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份178160612股，占上市公司总股份的49.9573％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份178001012股，

1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-030

占上市公司总股份的49.9125％。通过网络投票的股东3人，代表股份159600股，占上市公司总股份的0.0448％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份175100股，占上市公司总股份的0.0491％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份15500股，占上市公司总股份的0.0043％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份159600股，占上市公司总股份的0.0448％。

公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务

所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意178074812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对85800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意89300股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9994％；反对85800股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，公司独立董事已在公司2023年年度股东大会上述职。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意89300股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9994％；反对85800股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0006％；弃权0股（其中，因未投票

2证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-030默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

5、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

6、审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意178074812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对

3证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-03085800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

7、逐项审议《关于<2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

7.01审议通过《关于＜不在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

同意23079658股，占出席会议所有股东所持股份的99.6296％；反对85800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3704％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

关联股东对本子议案已回避表决。

7.02审议通过《关于＜在公司兼任职务董事2024年度薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

同意155084454股，占出席会议所有股东所持股份的99.9447％；反对85800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0553％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

关联股东对本子议案已回避表决。

7.03审议通过《关于＜独立董事2024年度薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

同意178074812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9518％；反对85800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0482％；弃权0股（其中，因未

4证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-030投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

7.04审议通过《关于＜监事2024年度薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

关联股东对本子议案已回避表决。

8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

同意89300股，占出席会议的中小股东所持股份的50.9994％；反对85800

5证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2024-030股，占出席会议的中小股东所持股份的49.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

10、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

11、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

总表决情况：

中小股东总表决情况：

13、以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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总表决情况：

中小股东总表决情况：

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：周悦、梁晓晶

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资

格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2023年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2023年年度股东

大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

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