证券代码:002660证券简称:茂硕电源公告编号:2024-031
茂硕电源科技股份有限公司
第六届董事会2024年第3次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第3次临时会议通知及会议资料已于2024年4月18日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年4月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
公司全体董事和高级管理人员对2024年第一季度报告做出了保证报告内容
真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
(表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)
2、审议通过《关于公司向子公司提供财务资助的议案》详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司向子公司提供财务资助的公告》。
(表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票)三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
1证券代码:002660证券简称:茂硕电源公告编号:2024-031
茂硕电源科技股份有限公司董事会
2024年4月24日
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