茂硕电源:关于修订及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-081

茂硕电源科技股份有限公司

关于修订及废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第11次临时会议，审议通过了《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，具体内容如下：

是否提交股

序号制度名称修订/废止东大会

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《董事会审计委员会工作条例》修订否

4《董事会战略委员会工作条例》修订否

5《董事会提名委员会工作条例》修订否

6《董事会科技委员会工作条例》修订否

7《董事会薪酬与考核委员会工作条例》修订否

8《总经理工作细则》修订否

9《董事会秘书工作制度》修订否

10《独立董事工作制度》修订是《董事和高级管理人员所持股份及其