茂硕电源科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）

董事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、董事会工作情况

2025年度，公司董事会共召开了16次会议，具体情况如下：

序会议名称会议时间议案内容号

第六届董事1、审议《关于子公司工商变更的议案》

2025年1

1会2025年第2、审议《关于公司组织架构调整的议案》

月21日

1次临时会议3、审议《关于聘任公司管理人员的议案》

第六届董事

2025年21、审议《关于向全资子公司增资的议案》

2会2025年第

月19日2、审议《关于修订<制度管理办法>的议案》

2次临时会议

1、审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

2、审议《2024年度董事会工作报告》

3、审议《2024年度总经理工作报告》

4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

第六届董事

2025年35、审议《2024年度内部控制评价报告》

3会2025年第

月26日6、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》

1次定期会议7、逐项审议《关于公司<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于会计政策变更的议案》

110、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

11、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

12、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

13、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

14、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

15、审议《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

17、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》

1、审议《关于2025年第一季度报告的议案》

第六届董事

2025年42、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

4会2025年第

月16日3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3次临时会议

4、审议《关于召开2025年第1次临时股东大会的议案》

第六届董事

2025年41、审议《关于有关子公司工商登记事项变更的议案》

5会2025年第

月27日2、审议《关于聘任公司管理人员的议案》

4次临时会议

第六届董事1、审议《关于选举公司董事长的议案》

2025年5

6会2025年第2、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

月29日

5次临时会议3、审议《关于召开2025年第2次临时股东大会的议案》

第六届董事

2025年61、审议《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

7会2025年第

月30日2、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

6次临时会议

第六届董事

2025年7

8会2025年第1、审议《关于有关子公司工商登记事项变更的议案》

月29日

7次临时会议

第六届董事

2025年8

9会2025年第1、审议《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

月26日

2次定期会议

第六届董事

2025年9

10会2025年第1、审议《关于聘任公司有关管理人员的议案》

月8日

8次临时会议

第六届董事

2025年9

11会2025年第1、审议《关于聘任公司有关管理人员的议案》

月22日

9次临时会议

2第六届董事

1、审议《关于公司2025年第三季度报告的议案》

2025年10会2025年第

122、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

月16日10次临时会

3、审议《关于提请召开2025年第3次临时股东大会的议案》

议

第六届董事

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2025年10会2025年第

132、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

月27日11次临时会

3、审议《关于提请召开2025年第4次临时股东大会的议案》

议

第六届董事

2025年11会2025年第

141、审议《关于调整部门职能及任免公司管理人员的议案》

月3日12次临时会议

第六届董事1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

2025年12会2025年第2、审议《关于解聘公司总经理的议案》

15月4日13次临时会3、审议《关于免去公司内审中心总经理的议案》

议4、审议《关于提请召开2025年第5次临时股东会的议案》

第六届董事

2025年12会2025年第

161、审议《关于有关子公司工商登记事项变更的议案》

月15日14次临时会议

二、股东会会议情况

2025年度，公司董事会召集并组织了6次股东会，采用现场与网络投票相结

合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：

序会议名称会议日期审议的议案号

1、审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

2、审议《2024年度董事会工作报告》

3、审议《2024年度监事会工作报告》

2025年42024年度股4、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

月18日东大会5、审议《2024年度内部控制评价报告》

6、审议《关于公司2024年度利润分配的议案》7、逐项审议《关于公司<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

38、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

10、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

11、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

12、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

13、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

2025年第1

2025年5

2次临时股东1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

月14日大会

2025年第2

2025年6

3次临时股东1、审议《关于提名公司董事候选人的议案》

月17日大会

2025年第3

2025年11

4次临时股东1、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

月3日大会

2025年第4

2025年111、审议《关于修订<公司章程>的议案》

5次临时股东

月12日2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》大会

2025年第5

2025年12

6次临时股东1、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

月22日会

三、董事会专门委员会会议情况

报告期内，董事会战略委员会严格按照《公司章程》《董事会战略委员会工作条例》等制度的相关规定，结合市场发展及公司的经营情况，审慎研究并讨论相关议案，为公司业务布局和中长期战略发展规划提供了决策的科学性、可靠性保障，为公司持续、稳健发展提供了战略支持。

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等制度的相关规定，对公司定期报告、内部控制、财务信息和内部审计工作进行了指导、监督、检查，有效加强了公司内部审计和外部审计之间的沟通、按时完成了2025年度的年审工作，促进了公司内部控制制度的建立健全、保障了制度的有效执行，为公司的健康、可持续发展做出了贡献。

4报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》等制度的相关规定，积极履行职责。对报告期内公司董事、独立董事的任职资质、履职情况进行审核与监督，未发现公司董事、高级管理人员存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等制度的相关规定，对公司非独立董事和高级管理人员2025年度工作进行了考评，监督公司薪酬制度执行情况，为公司规范运营、持续发展提供了保障。

四、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有

关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用；报告期内，未召开独立董事专门会议。

五、2026年工作展望

2026年是“十五五”战略规划的开局之年，也是公司筑底强基的重要一年。

公司将坚持以经济效益为中心，稳住主业基本盘，增强创新能力，强化市场拓展，深化成本管控，完善制度体系，实现公司高质量发展。

2026年，公司董事会将切实发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善法人

治理结构，严格落实股东会决议，认真履行股东会赋予的职责，全力推动公司在新的发展阶段实现筑底回升与价值重塑，以长期健康发展回馈广大投资者。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

5