证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-028

茂硕电源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东会未出现否决提案的情形；

2、本次年度股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月27日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年4月22日（星期三）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：本次会议由公司董事长崔鹏先生担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东122人，代表股份172163125股，占公司有表

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决权股份总数的48.2755%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

168637322股，占公司有表决权股份总数的47.2869%。通过网络投票的股东

118人，代表股份3525803股，占公司有表决权股份总数的0.9887%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东119人，代表股份3528603股，占公司有表决权股份总数的0.9894%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东118人，代表股份3525803股，占公司有表决权股份总数的0.9887%。

公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务

所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意172095125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9605%；

反对53600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0084%。

中小股东总表决情况：

同意3460603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.0729%；反对53600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5190%；弃权14400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4081%。

2、审议《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意172083925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9540%；

反对54100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0314%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0146%。

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中小股东总表决情况：

同意3449403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7555%；反对54100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5332%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7113%。

3、审议《2025年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意172084425股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9543%；

反对53600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0146%。

中小股东总表决情况：

同意3449903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.7697%；反对53600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5190%；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7113%。

4、审议《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意172006625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9091%；

反对74900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0435%；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权65000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0474%。

中小股东总表决情况：

同意3372103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.5648%；反对74900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.1227%；弃权81600股（其中，因未投票默认弃权65000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3125%。

5、审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意172092125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；

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反对54400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0316%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0096%。

中小股东总表决情况：

同意3457603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9879%；反对54400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5417%；弃权16600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4704%。

6、逐项审议通过《关于公司<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》关联股东已回避表决。

6.01审议《关于非独立董事崔鹏先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意16376871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.3920%；

反对705700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.1106%；弃权85400股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4974%。

中小股东总表决情况：

同意2737503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.5804%；反对705700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.9994%；弃权85400股（其中，因未投票默认弃权70000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4202%。

关联股东对本议案已回避表决。

6.02审议《关于非独立董事王凡先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意171437025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5782%；

反对705700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4099%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

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同意2802503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4225%；反对705700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.9994%；弃权20400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5781%。

6.03审议《关于非独立董事陈国红女士2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意171418025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5672%；

反对723700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4204%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

中小股东总表决情况：

同意2783503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8840%；反对723700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5095%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%。

6.04审议《关于非独立董事顾永德先生2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意157776457股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5286%；

反对723700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4565%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

中小股东总表决情况：

同意2781303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8216%；反对723700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5095%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

关联股东对本议案已回避表决。

6.05审议《关于职工董事张智慧女士2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意171415825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5659%；

5证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-028

反对723700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4204%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

中小股东总表决情况：

同意2781303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8216%；反对723700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.5095%；弃权23600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6688%。

6.06审议《关于<独立董事2026年度薪酬方案>的议案》

总表决情况：

同意171414125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5649%；

反对722900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4199%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152%。

中小股东总表决情况：

同意2779603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.7735%；反对722900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4869%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7397%。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意171438125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5789%；

反对703400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4086%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意2803603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.4536%；反对703400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.9342%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

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8、审议《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

总表决情况：

同意171421025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5690%；

反对722700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4198%；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。

中小股东总表决情况：

同意2786503股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9690%；反对722700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4812%；弃权19400股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5498%。

9、审议《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：

同意171419825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5683%；

反对721700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4192%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意2785303股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9350%；反对721700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4529%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

10、审议《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

总表决情况：

同意171438325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5790%；

反对703200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4084%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意2803803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-028

79.4593%；反对703200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

19.9286%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

11、审议《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

总表决情况：

同意172085925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552%；

反对54600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0317%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意3451403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.8122%；反对54600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5474%；弃权22600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.6405%。

12、审议《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意171419325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5680%；

反对722200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4195%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

中小股东总表决情况：

同意2784803股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9208%；反对722200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

20.4670%；弃权21600股（其中，因未投票默认弃权5000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6121%。

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：徐磊、刘雪莹

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

8证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-028

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2025年年度股东会决议。

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年年

度股东会的法律意见书。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

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