证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-035

茂硕电源科技股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月18日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月

18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年4月11日（星期五）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张欣女士因行程原因无法出席并主持本次现场股东大会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事楚长征先生担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东190人，代表股份174531100股，占公司有表决权股份总数的48.9395％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

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173187000股，占公司有表决权股份总数的48.5626％。通过网络投票的股东185人，代表股份1344100股，占公司有表决权股份总数的0.3769％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东187人，代表股份1350200股，占公司有表决权股份总数的0.3786％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

6100股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。通过网络投票的中小股东185人，代表股份1344100股，占公司有表决权股份总数的0.3769％。

公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务

所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意174066000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7335％；

反对450800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2583％；弃权14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意885100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.5533％；反对450800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.3876％；弃权14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0591％。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，公司独立董事已在公司2024年年度股东大会上述职。

总表决情况：

同意174066500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7338％；

反对450300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2580％；弃权14300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。

中小股东总表决情况：

同意885600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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65.5903％；反对450300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.3506％；弃权14300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0591％。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意174062200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313％；

反对452200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2591％；弃权16700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意881300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.2718％；反对452200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.4913％；弃权16700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2369％。

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意174056500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7281％；

反对455900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2612％；弃权18700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意875600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8497％；反对455900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.7654％；弃权18700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3850％。

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

总表决情况：

同意174056600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7281％；

反对454400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2604％；弃权20100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115％。

中小股东总表决情况：

同意875700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.8571％；反对454400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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33.6543％；弃权20100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4887％。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意174062200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313％；

反对453700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2600％；弃权15200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0087％。

中小股东总表决情况：

同意881300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.2718％；反对453700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.6024％；弃权15200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1258％。

7、逐项审议《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》

7.01审议通过《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意18863546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5581％；

反对654200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3487％；弃权18200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％。

中小股东总表决情况：

同意677800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.2000％；反对654200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.4521％；弃权18200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3479％。

关联股东对本子议案已回避表决。

7.02审议通过《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意18864446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5627％；

反对652200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3385％；弃权19300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988％。

中小股东总表决情况：

同意678700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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50.2666％；反对652200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.3040％；弃权19300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4294％。

关联股东对本子议案已回避表决。

7.03审议通过《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意18868246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5822％；

反对649500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3246％；弃权18200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％。

中小股东总表决情况：

同意682500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.5481％；反对649500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.1040％；弃权18200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3479％。

关联股东对本子议案已回避表决。

7.04审议通过《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意155676554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5722％；

反对650600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4161％；弃权18200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

中小股东总表决情况：

同意681400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.4666％；反对650600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.1855％；弃权18200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3479％。

关联股东对本子议案已回避表决。

7.05审议通过《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意173863400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6174％；

反对649500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3721％；弃权18200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

5证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-035

中小股东总表决情况：

同意682500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.5481％；反对649500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.1040％；弃权18200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3479％。

7.06审议通过《关于＜独立董事2025年度薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

同意173859300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6151％；

反对652500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3739％；弃权19300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意678400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.2444％；反对652500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

48.3262％；弃权19300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4294％。

7.07审议通过《关于＜监事2025年度薪酬方案＞的议案》

总表决情况：

同意18871646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5996％；

反对646100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3072％；弃权18200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932％。

中小股东总表决情况：

同意685900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

50.7999％；反对646100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

47.8522％；弃权18200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3479％。

关联股东对本子议案已回避表决。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意174048600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7235％；

反对460400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2638％；弃权22100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

6证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-035

中小股东总表决情况：

同意867700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.2646％；反对460400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.0987％；弃权22100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6368％。

9、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意174050500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7246％；

反对458500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权22100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127％。

中小股东总表决情况：

同意869600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.4053％；反对458500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.9579％；弃权22100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6368％。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》

总表决情况：

同意173882300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6283％；

反对631600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3619％；弃权17200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％。

中小股东总表决情况：

同意701400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.9479％；反对631600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

46.7783％；弃权17200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.2739％。

11、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

总表决情况：

同意174050600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7247％；

反对459500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2633％；弃权21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％。

中小股东总表决情况：

7证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-035

同意869700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.4127％；反对459500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.0320％；弃权21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.5553％。

12、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》

总表决情况：

同意174048700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7236％；

反对458600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2628％；弃权23800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136％。

中小股东总表决情况：

同意867800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.2720％；反对458600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

33.9653％；弃权23800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7627％。

13、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》

总表决情况：

同意174046100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7221％；

反对466900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2675％；弃权18100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104％。

中小股东总表决情况：

同意865200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.0794％；反对466900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

34.5801％；弃权18100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3405％。

14、以特别决议方式审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

总表决情况：

同意173898800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6377％；

反对613600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3516％；弃权18700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

8证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-035

同意717900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

53.1699％；反对613600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

45.4451％；弃权18700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.3850％。

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：陈曦、周悦

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资

格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2024年度股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2024年年度股东

大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

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