证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-011

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第4次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于

2026年3月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。经过半数以上董事推举，本次会议由董事崔鹏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》经审议，董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告》。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-011特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年3月23日

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