证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-039

茂硕电源科技股份有限公司

2025年第1次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月14日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月8日（星期四）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：本次会议由董事长张欣女士担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东226人，代表股份174693410股，占公司有表决权股份总数的48.9850％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份

173187000股，占公司有表决权股份总数的48.5626％。通过网络投票的股东221

1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-039人，代表股份1506410股，占公司有表决权股份总数的0.4224％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东223人，代表股份1512510股，占公司有表决权股份总数的0.4241％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

6100股，占公司有表决权股份总数的0.0017％。通过网络投票的中小股东221人，代表股份1506410股，占公司有表决权股份总数的0.4224％。

公司董事、监事、高管通过现场及视频会议参加的方式和广东华商律师事务

所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，选举艾静女士为公司第六

届董事会非独立董事

总表决情况：

同意174273310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7595％；

反对286000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1637％；弃权

134100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0768％。

中小股东总表决情况：

同意1092410股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.2250％；反对286000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

18.9090％；弃权134100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的8.8661％。

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

2、律师姓名：陈曦、周悦

3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资

格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

五、备查文件

2证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-039

1、茂硕电源科技股份有限公司2025年第1次临时股东大会决议。

2、广东华商律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年第1次临

时股东大会的法律意见书。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年5月14日

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