证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-010

茂硕电源科技股份有限公司

2026年第1次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东会未出现否决提案的情形；

2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月23日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月23日

上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2026年3月18日（星期三）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司暂无董事长，经过半数以上董事推举，本次会议由独

立董事李巍先生担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-010

通过现场和网络投票的股东77人，代表股份171073025股，占公司有表决权股份总数的47.9699%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

168635622股，占公司有表决权股份总数的47.2864%。通过网络投票的股东

73人，代表股份2437403股，占公司有表决权股份总数的0.6835%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东74人，代表股份2438503股，占公司有表决权股份总数的0.6838%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1100股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东73人，代表股份2437403股，占公司有表决权股份总数的0.6835%。

公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务

所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数：170685530股

1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数：170676829股

1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数：170674031股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数：2051008股

1.02.候选人：《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数：2042307股

1.03.候选人：《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数：2039509股

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

2证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2026-010

总表决情况：

同意171001625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%；

反对60100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0066%。

中小股东总表决情况：

同意2367103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.0720%；反对60100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4646%；弃权11300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4634%。

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：徐磊、陈连杰

3、结论性意见：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会决议。

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2026年第

一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年3月23日

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