证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-012

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第1次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第1次定期会议通知及会议资料已于2025年3月16日以电子邮件等方式送达各位董事。

会议于2025年3月26日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事和高级管理人员对2024年度报告做出了保证报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，各位现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》于2025年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

3、审议通过《2024年度总经理工作报告》（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

4、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

截止2024年12月31日，公司资产总额196103.95万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计为130393.45万元，2024年度实现营业收入129502.09万元，实现利润总额4937.28万元，实现归属于上市公司股东的净利润6748.36万元。上述财务指标已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

5、审议通过《2024年度内部控制评价报告》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）7、逐项审议《关于公司<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

7.01审议《关于非独立董事张欣女士2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事张欣未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

2证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-012（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

7.02审议《关于非独立董事傅亮先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事傅亮未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

7.03审议《关于非独立董事余冠敏先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事余冠敏未在公司领取薪酬，基于谨慎，关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

7.04审议《关于非独立董事顾永德先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事顾永德2024年度确定合计薪酬总额为201.13万元；2025年度

税前报酬总额预计为36万元，关联董事顾永德回避表决。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

7.05审议《关于非独立董事楚长征先生2025年度薪酬方案的议案》

非独立董事楚长征2024年度确定合计薪酬总额为60.24万元；2025年度

税前报酬总额预计为100万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算，关联董事楚长征回避表决。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）

7.06审议《关于＜独立董事2025年度薪酬方案＞的议案》

2024年度每位独立董事津贴为12万元/年，确认合计津贴总额为48万元；

2025年度每位独立董事津贴为12万元/年。

独立董事高峰、李巍、梁仕念、施伟力回避表决。

（表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票）

7.07审议《关于＜监事2025年度薪酬方案＞的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024年度确定监事合计薪酬总额为47.64万元，监事会主席蔡科辛未在公司领取薪酬；2025年度监事合计税前报酬总额预计为46万元绩效奖金与个人考核评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

其中，监事会主席蔡科辛为股东代表监事，未在公司领取薪酬；基于谨慎，

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关联董事张欣、傅亮、余冠敏回避表决。

（表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票）

7.08审议《关于＜高级管理人员2025年度薪酬方案＞的议案》

根据个人绩效评价及年度业绩目标的完成情况，2024年度确定公司高级管理人员（董事兼任高级管理人员的薪酬已纳入董事薪酬议案中，此处不重复纳入）合计薪酬总额为499.04万元；2025年度税前报酬总额预计为618万元，绩效奖金与公司经营指标完成情况、个人绩效评价相挂钩，具体根据考核结果核算。

基于谨慎，董事兼任高级管理人员楚长征回避表决。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）本议案中的子议案7.01至7.07尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

10、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

4证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-012

12、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

13、审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

14、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请授信及提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

15、审议通过《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押向金融机构申请贷款额度的公告》。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

17、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票）

5证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-012

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

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