证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-085

茂硕电源科技股份有限公司

2025年第4次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月12日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年11月7日（星期五）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长傅亮先生因行程原因无法出席并主持本次现场股东大会，经过半数以上董事推举，本次会议由董事艾静女士担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

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通过现场和网络投票的股东144人，代表股份170433322股，占公司有表决权股份总数的47.7905％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份

154995254股，占公司有表决权股份总数的43.4616％。通过网络投票的股东

141人，代表股份15438068股，占公司有表决权股份总数的4.3289％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份818600股，占公司有表决权股份总数的0.2295％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份

100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东140人，代表股份818500股，占公司有表决权股份总数的0.2295％。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册（深圳）律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、以特别决议方式审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意170273822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064％；

反对151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权

8200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意659100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5155％；反对151300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4828％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0017％。

2、逐项审议《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

总表决情况：

同意170273822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064％；

反对151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权

2证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-085

8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意659100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5155％；反对151300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4828％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0017％。

2.02审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意170273822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064％；

反对151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权

8200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0048％。

中小股东总表决情况：

同意659100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5155％；反对151300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4828％；弃权8200股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0017％。

2.03审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

总表决情况：

同意170260622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；

反对138300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％；弃权

34400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0202％。

中小股东总表决情况：

同意645900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.9030％；反对138300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8947％；弃权34400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2023％。

2.04审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

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总表决情况：

同意170265622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；

反对151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权

16400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意650900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5138％；反对151300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4828％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0034％。

2.05审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》

总表决情况：

同意170265622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；

反对151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权

16400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意650900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5138％；反对151300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的18.4828％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0034％。

2.06审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

总表决情况：

同意170265622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；

反对151300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0888％；弃权

16400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0096％。

中小股东总表决情况：

同意650900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5138％；反对151300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

4证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-085

的18.4828％；弃权16400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0034％。

2.07审议通过《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

总表决情况：

同意170265622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9016％；

反对138300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811％；弃权

29400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0172％。

中小股东总表决情况：

同意650900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

79.5138％；反对138300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的16.8947％；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5915％。

2.08审议通过《关于废止股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度的议案》

总表决情况：

同意170245622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8899％；

反对172300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011％；弃权

15400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0090％。

中小股东总表决情况：

同意630900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.0706％；反对172300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.0481％；弃权15400股（其中，因未投票默认弃权14000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8813％。

注：以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册（深圳）律师事务所

2、律师姓名：刘雪莹、韩振亚

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

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人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2025年第4次临时股东大会决议。

2、浙江天册（深圳）律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2025年

第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年11月12日

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