证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-056

茂硕电源科技股份有限公司

第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次临时会议通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。

鉴于本次审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

（表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票）本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

1证券代码：002660证券简称：茂硕电源公告编号：2025-056

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2025年6月30日

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