克明食品:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告

证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2026-022

陈克明食品股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度

薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议分别审议了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员

2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况根据公司的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《2025年度董事薪酬（津贴）方案》《2025年度高级管理人员薪酬方案》等相关规定，以及董事、高级管理人员绩效评价情况，2025年公司董事、高级管理人员任期内的薪酬情况如下：

姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额（万元）

陈宏董事、董事长、总经理现任128.27

陈晖董事、副董事长现任65.00

陈灿董事现任35.10

刘姿萌董事现任21.40

周汨董事现任0.00董事、董事会秘书现任

邹哲遂34.22监事离任职工代表董事现任

刘洋15.44监事离任

赵宪武独立董事现任10.00

刘昊宇独立董事现任10.00

马胜辉独立董事现任10.00

王闯独立董事现任10.00

张舟涛财务总监现任20.99

段菊香董事离任10.83

邓冰董事离任0.00

陈燕董事、董事会秘书离任8.69

张瑶副总经理离任22.42

张晓副总经理离任11.84

张博栋副总经理离任10.01

李锐财务总监离任12.30

合计436.51

注：1、报告期内，公司完成董事会换届和高级管理人员的选聘，上述人员薪酬按实际任期计算发放。

2、上述金额包括社会保险费、公积金等其他福利。

3、上表数据按四舍五入保留两位小数，合计数可能存在尾差。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）董事2026年度薪酬方案公司董事2026年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：

1、独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，税前津贴标准为10万元/年，按实际工作月份发放。2、非独立董事

（1）未在公司担任工作职务的非独立董事，不领取董事薪酬或津贴。

（2）在公司经营管理岗位任职的非独立董事（包括职工代表董事）的年度

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和董事津贴构成。薪酬标准按其在公司实际担任的职务与岗位责任确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。除董事长、副董事长外其他在公司经营管理岗位任职的非独立董事同时领取2000元/月的董事津贴。

（3）基本薪酬根据股东会审议通过的标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考

核方案执行，其中不低于百分之十的绩效薪酬在年度报告披露后发放。

（二）高级管理人员2026年度薪酬方案公司高级管理人员2026年度薪酬方案将严格按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，主要内容如下：

高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成。

（1）基本薪酬是年度基本报酬，根据其在公司所承担的战略责任、经营规

模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定，按实际工作月份发放。

（2）绩效薪酬是年度浮动收入，绩效薪酬根据个人月度绩效目标考核结果及公司年度经营业绩确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬之和的百分之五十。

（3）中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包

括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

三、审议程序

1、《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》公司于2026年4月16日召开2026年薪酬与考核委员会第二次会议，审议

了《关于董事2025年薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》。出于谨慎原则，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。