证券代码：002661证券简称：克明食品公告编号：2025-087

陈克明食品股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于

2025年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年10月28日以

现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集，董事会秘书邹哲遂先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武

先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

（一）《关于公司2025年三季度报告全文的议案》

内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《陈克明食品股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。（二）《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》内容：2025年前三季度利润分配方案为以未来实施分配方案时股权登记日

的总股本扣除回购专户上已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-089）。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

内容：董事会同意召开公司2025年第四次临时股东会，并对本次董事会审议

的第（二）项议案提交公司2025年第四次临时股东会审议，股东会通知另行披露。

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）公司2025年审计委员会第五次会议审查意见；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司董事会

2025年10月29日