证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2025-035

广州普邦园林股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2025年6月23日下午15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月23日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间

为2025年6月23日上午9:15，结束时间为2025年6月23日下午15:00。

2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 幢 34 楼公司会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：副董事长涂文哲先生

公司董事长涂善忠先生因工作原因，无法出席并主持公司2025年第一次临时股东会。根据《广州普邦园林股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，由公司副董事长涂文哲先生主持本次股东会。

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东198人，代表股份657674947股，占公司有表决权股份

总数的38.1626%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份650903848股，占公司有表决权股份总数的

37.7697％。

通过网络投票的股东189人，代表股份6771099股，占公司有表决权股份总数的0.3929%。

出席本次股东会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计190人，代表股份10363542股，占公司有表决权股份总数的0.6014%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3592443股，占公司有表决权股份总数的0.2085%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

会议采取累积投票的方式选举涂文哲、黄子芹、叶劲枫、杨国龙、黄娅萍为公司第六届

董事会非独立董事，非独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1.01选举涂文哲先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数653483364股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.3627%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数6171959股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的59.5545％。

表决结果：涂文哲先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02选举黄子芹女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数652741338股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2498%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5429933股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.3946％。

表决结果：黄子芹女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03选举叶劲枫先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数652744433股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2503%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5433028股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.4244％。

表决结果：叶劲枫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04选举杨国龙先生为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意股份数652739933股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5428528股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.3810％。

表决结果：杨国龙先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05选举黄娅萍女士为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数652739936股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5428531股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.3810％。

表决结果：黄娅萍女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、关于选举第六届董事会独立董事的议案

会议采取累积投票的方式选举杨勇、杨学成、冯清清为公司第六届董事会独立董事，独立董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：

2.01选举杨勇先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数652771914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2545%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5460509股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.6896％。

表决结果：杨勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02选举杨学成先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数652739914股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2496%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5428509股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.3808％。

表决结果：杨学成先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03选举冯清清女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数652745124股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.2504%。其中，中小股东总表决情况：同意股份数5433719股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的52.4311％。

表决结果：冯清清女士当选为公司第六届董事会独立董事。

3、关于修订《公司章程》的议案总表决情况：

同意655082032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6057％；反对904918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1376％；弃权1687997股（其中，因未投票默认弃权1547700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567％。

中小股东总表决情况：

同意7770627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9804％；反对

904918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7317％；弃权1687997股（其中，因未投票默认弃权1547700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2878％。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：本提案获得通过。

4、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案

关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意636135219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5711％；反对1028918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1611％；弃权1711197股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2678％。

中小股东总表决情况：

同意7623427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.5601％；反对

1028918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9282％；弃权1711197股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5117％。

表决结果：本提案获得通过。

5、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意633346502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5779％；反对988218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1554％；弃权1696597股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667％。中小股东总表决情况：

同意7678727股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.0937％；反对

988218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5355％；弃权1696597股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3708％。

表决结果：本提案获得通过。

6、关于修订公司相关治理制度的议案

6.01关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意653235935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3250％；反对2745915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权1693097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2574％。

中小股东总表决情况：

同意5924530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1670％；反对

2745915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4959％；弃权1693097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3371％。

此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：本提案获得通过。

6.02关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意653248935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3270％；反对2745915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4175％；弃权1680097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2555％。

中小股东总表决情况：

同意5937530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2925％；反对

2745915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4959％；弃权1680097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2116％。此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：本提案获得通过。

6.03关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况：

同意653238835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3255％；反对2743415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4171％；弃权1692697股（其中，因未投票默认弃权1553400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2574％。

中小股东总表决情况：

同意5927430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.1950％；反对

2743415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4718％；弃权1692697股（其中，因未投票默认弃权1553400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3332％。

表决结果：本提案获得通过。

6.04关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

总表决情况：

同意653272535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3306％；反对2725315股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4144％；弃权1677097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2550％。

中小股东总表决情况：

同意5961130股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5202％；反对

2725315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2971％；弃权1677097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1827％。

表决结果：本提案获得通过。

6.05关于修订《分红管理制度》的议案

总表决情况：

同意653924735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4298％；反对2838115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4315％；弃权912097股（其中，因未投票默认弃权772800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1387％。

中小股东总表决情况：

同意6613330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8134％；反对

2838115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.3856％；弃权912097股（其中，因未投票默认弃权772800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

8.8010％。

表决结果：本提案获得通过。

6.06关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案

总表决情况：

同意653242435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3260％；反对2740415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167％；弃权1692097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2573％。

中小股东总表决情况：

同意5931030股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2298％；反对

2740415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4428％；弃权1692097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.3274％。

表决结果：本提案获得通过。

6.07关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

总表决情况：

同意653263935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3293％；反对2737915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4163％；弃权1673097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544％。

中小股东总表决情况：

同意5952530股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4372％；反对

2737915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4187％；弃权1673097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1441％。

表决结果：本提案获得通过。6.08关于修订《关联交易管理制度》的议案总表决情况：

同意653263735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3293％；反对2738115股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4163％；弃权1673097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2544％。

中小股东总表决情况：

同意5952330股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.4353％；反对

2738115股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4206％；弃权1673097股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.1441％。

表决结果：本提案获得通过。

6.09关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

总表决情况：

同意653216835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3221％；反对2740415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167％；弃权1717697股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2612％。

中小股东总表决情况：

同意5905430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9827％；反对

2740415股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4428％；弃权1717697股（其中，因未投票默认弃权1537800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5744％。

表决结果：本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资

格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十四日