证券代码：002663证券简称：普邦股份公告编号：2026-024

广州普邦园林股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2026年5月29日下午15:00

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长涂文哲先生

6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东232人，代表股份671817524股，占公司有表决权股份总数的38.9833%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份650008837股，占公司有表决权股份总数的37.7178%。通过网络投票的股东222人，代表股份21808687股，占公司有表决权股份总数的1.2655%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东225人，代表股份28098562股，占公司有表决权股份总数的1.6305%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份6289875股，占公司有表决权股份总数的0.3650%。通过网络投票的中小股东222人，代表股份21808687股，占公司有表决权股份总数的1.2655%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意655870210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6262%；反对15829417股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3562%；弃权117897股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%。

中小股东总表决情况：

同意12151248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.2451%；反对

15829417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3353%；弃权117897股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4196%。

表决结果：本提案获得通过。

提案2.00《2025年度财务决算报告》

总表决情况：

同意655852110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6235%；反对15875317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3630%；弃权90097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意12133148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1807%；反对

15875317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.4987%；弃权90097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206%。

表决结果：本提案获得通过。提案3.00《2025年年度报告全文及摘要》总表决情况：

同意655887810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6289%；反对15839617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3577%；弃权90097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况：

同意12168848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3077%；反对

15839617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3716%；弃权90097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3206%。

表决结果：本提案获得通过。

提案4.00《关于2025年度董事薪酬的议案》

关联股东已回避表决，其他非关联股东具体表决情况如下：

总表决情况：

同意223636073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.3021%；反对15987991股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.6703%；弃权66097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0276%。

中小股东总表决情况：

同意9347142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.7980%；反对

15987991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9418%；弃权66097股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2602%。

表决结果：本提案获得通过。

提案5.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：

同意655360936股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5504%；反对16388891股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4395%；弃权67697股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意11641974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.4326%；反对

16388891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3264%；弃权67697股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2409%。

表决结果：本提案获得通过。

提案6.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况：

同意655294910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5406%；反对16453917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4492%；弃权68697股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0102%。

中小股东总表决情况：

同意11575948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1977%；反对

16453917股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5579%；弃权68697股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2445%。

表决结果：本提案获得通过。

提案7.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：

同意653986010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3458%；反对16383017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4386%；弃权1448497股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2156%。

中小股东总表决情况：

同意10267048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5394%；反对

16383017股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.3055%；弃权1448497股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1551%。

表决结果：本提案获得通过。

提案8.00《关于制定<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

总表决情况：

同意655912210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6325%；反对15812617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.3537%；弃权92697股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意12193248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.3946%；反对

15812617股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.2755%；弃权92697股（其中，因未投票默认弃权2600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3299%。

表决结果：本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司董事会

二〇二六年五月三十日