信质集团:年度股东大会通知

证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2024-047

信质集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开的第五届董事会第

十三次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日在公司会议室召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024年5月13日（星期一）14:30。

（2）网络投票：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月7日（星期二）7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2023年度财务决算报告的议案》√

2.00《关于2023年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》√

4.00《关于拟聘任会计师事务所的议案》√

5.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》√

6.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》√

7.00《关于2023年度报告及摘要的议案》√

8.00《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》√

9.00《关于公司为子公司提供担保的议案》√

10.00《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》√

11.00《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》√《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的

12.00√议案》

13.00《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》√备注

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

14.00《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事项的

15.00√议案》公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

2、上述提案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 4 月 19 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述提案11.00、提案12.00涉及关联交易，关联股东将在股东大会上对该议案

回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：*上市公司的董事、监事、高级管理人员；*单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年5月8日9:00-16:30。

2、登记地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；

委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

4、会议联系方式：

联系人：陈世海

联系电话：0576-88931165

传真：0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

联系地址：浙江省台州市椒江区前所信质路28号董事会办公室

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届监事会第十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2024年4月19日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362664”，投票简称为“信质投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案无累计投票提案，无互斥提案，也不存在分类表决提案。对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月13日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书本人（本单位）作为信质集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席信质集团股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票