证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2026-043

信质集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 04日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 09月 04日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026年 09月 04日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路 28号信质集团股份有限公

司九号楼会议室。

5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。

6、主持人：董事长尹巍先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东总体出席情况参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 221人，代表有表

决权的股份数为 122475600股，占公司有表决权股份总数的 30.0038%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 212 人，代表有表决权的股份数为

3405000股，占公司有表决权股份总数的 0.8341%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权的股份数为

119078800股，占公司有表决权股份总数的 29.1717%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为8200股，占公司有表决权股份总数的0.0020%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 210 人，代表有表决权的股份数为

3396800股，占公司有表决权股份总数的 0.8321%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 210人，代表有表决权的股份数为

3396800股，占公司有表决权股份总数的 0.8321%。

（4）公司部分董事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避

案 表决分 表决

提案名称 股数 股数 股数

编 类 股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）码《关于<公 总表决

120228000 98.7447% 1510600 1.2334% 17800 0.0145% 719200 0.1762%

司 2026年股 情况

1.00 票期权激励 其中， 通过

计划（草 中小股 1868400 54.8722% 1510600 44.3642% 17800 0.5228% 8200 0.002%案）>及其 东的表摘要的议 决情况案》《关于<公 总表决

120228000 98.7447% 1510600 1.2334% 17800 0.0145% 719200 0.1762%

司 2026年股 情况票期权激励其中，

2.00 计划实施考 通过

中小股

核管理办 1868400 54.8722% 1510600 44.3642% 17800 0.5228% 8200 0.002%东的表

法>的议决情况案》《关于提请 总表决

120233700 98.7494% 1510600 1.2334% 12100 0.0099% 719200 0.1762%

公司股东会 情况授权董事会

办理公司 其中，

3.00 通过

2026年股票 中小股

1874100 55.0396% 1510600 44.3642% 12100 0.3554% 8200 0.1762%

期权激励计 东的表

划相关事宜 决情况的议案》总表决《关于全资 120994700 99.3677% 731400 0.5972% 38500 0.0314% 711000 0.1742%情况子公司出售其中，

4.00 资产暨关联 通过

中小股

交易的议 2635100 77.3891% 731400 21.4802% 38500 1.1307% 0 0%东的表案》决情况

本次股东会共有 4个议案，其中，提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00为特别决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 2/3以上通过。其他议案均为普通决议议案，须由出席股东会的股东所持表决权的 1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所就本次股东会出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提

案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。四、备查文件

1、信质集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒律师事务所关于信质集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2026年 09月 04日