证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2026-024

信质集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月27日

7、出席对象：（1）截至2026年4月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公司九号楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00《关于2025年度财务决算报告的议案》非累积投票提案√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》非累积投票提案√

3.00《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》非累积投票提案√

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√

5.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》非累积投票提案√

6.00《关于2025年度报告及摘要的议案》非累积投票提案√

7.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》非累积投票提案√

8.00《关于公司为子公司提供担保的议案》非累积投票提案√《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品

9.00非累积投票提案√的议案》

10.00《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》非累积投票提案√《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供

11.00非累积投票提案√反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供

12.00非累积投票提案√反担保的议案》

13.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议非累积投票提案√案》《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬

14.00非累积投票提案√方案的议案》

1、上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。详情请参阅2026年4月 18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在

2025年年度股东会上述职。

2、上述提案10.00、提案11.00涉及关联交易，关联股东将在股东会上对该议案

回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3、上述提案8.00需股东会特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中

小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东授权委托书等办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（必须在2026年4月 28日下午 17：30之前送达或发邮件至公司董事会办公室 xinzhi@chinaxinzhi.com），不接受电话登记。。

2、登记时间：2026年4月28日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）3、登记地点：信质集团股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市椒江区前所信质路28号）联系人：陈世海

联系电话：0576-88931163/0576-88931165

电子邮箱：xinzhi@chinaxinzhi.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2026年04月18日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362664”，投票简称为“信质投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》

的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2信质集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席信质集团股份有限公

司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2025年度财务决算报告的议案》√

2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3.00《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》√

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

5.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

6.00《关于2025年度报告及摘要的议案》√

7.00《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》√

8.00《关于公司为子公司提供担保的议案》√《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品

9.00√的议案》

10.00《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》√《关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供

11.00√反担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供

12.00√反担保的议案》《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议

13.00√案》《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬

14.00√方案的议案》委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：