证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2025-063

信质集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)于2025年11月15日在巨潮资讯

网上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

经事后核查，发现原通知中部分内容需要更正。现对相关内容更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

附件二授权委托书

致：信质集团股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

备注提案编提案名称该列打勾的栏同意反对弃权码目可以投票

100总议案：：除累积投票议案以外的所有议案√

非累积投票提案

1.00《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》√

2.00《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》√

3.00《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）√作为投票对象的子议案数：（6）

3.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√备注

提案编提案名称该列打勾的栏同意反对弃权码目可以投票

3.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

3.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<网络投票管理制度>的议案》√

3.06《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

采用等额选举，填报投给候选人的选举累积投票提案票数

4.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（5）人

4.01选举尹巍先生为公司第五届董事会非独立董事√

4.02选举徐正辉先生为公司第五届董事会非独立董事√

4.03选举马前程先生为公司第五届董事会非独立董事√

4.04选举李立峰先生为公司第五届董事会非独立董事√

4.05选举周苏娇女士为公司第五届董事会非独立董事√

5.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）人

5.01选举毛美英女士为公司第五届董事会独立董事√

5.02选举陈毅敏先生为公司第五届董事会独立董事√

5.03选举陈琪女士为公司第五届董事会独立董事√

更正后：

附件二授权委托书

致：信质集团股份有限公司

兹委托先生（女士）代表本人/本公司出席信质集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：：除累积投票议案以外的所有议案√

非累积投票提案备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

1.00《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》√

2.00《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》√

3.00《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决）√作为投票对象的子议案数：（6）

3.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

3.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》√

3.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》√

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

3.05《关于修订<网络投票管理制度>的议案》√《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议

3.06√案》

采用等额选举，填报投给候选人的选累积投票提案举票数

4.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数（5）人

4.01选举尹巍为第六届董事会非独立董事√

4.02选举徐正辉为第六届董事会非独立董事√

4.03选举马前程为第六届董事会非独立董事√

4.04选举李立峰为第六届董事会非独立董事√

4.05选举周苏娇为第六届董事会非独立董事√

5.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数（3）人

5.01选举毛美英为第六届董事会独立董事√

5.02选举陈毅敏为第六届董事会独立董事√

5.03选举陈琪为第六届董事会独立董事√

除上述内容外，其他披露内容不变。更正后的股东会通知具体内容见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知（更正后）》。

公司因上述更正给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2025年11月19日