证券代码：002664证券简称：信质集团公告编号：2025-016

信质集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日分别召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司2024年年度股东会审议通过。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年全年合并归属于母公司股东的净利润21075583.87元，未分配利润2243317662.17元；母公司净利润36774261.00元，未分配利润2185572123.84元。鉴于公司2024年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定2024年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如

下：

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）02849992624294420

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润（元）21075583.87242738545.53210878489.97

合并报表本年度末累计未分配利润（元）2243317662.17母公司报表本年度末累计未分配利润

2185572123.84

（元）上市是否满三个完整会计年度是最近三个会计年度累计现金分红总额

52794346

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）158230873.12最近三个会计年度累计现金分红及回购注

52794346

销总额（元）

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能被实施其他风险警示否情形

公司最近三个会计年度（2022、2023、2024）累计现金分红金额为52794346元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于5000.00万元，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。

2、2024年度不派发现金红利的合理性说明

鉴于公司2024年度业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形势变化可能产生的经营风险和资金需求。公司拟决定2024年度利润分预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

2、第五届监事会第二十次会议决议；

3、2024年年度审计报告。

特此公告。

信质集团股份有限公司董事会

2025年4月18日